股票行情如何解读 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知践诺提要

发布日期：2024-11-28 06:20    点击次数：167

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何失实记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其践诺的委果性、准确性和齐全性承担法律职守。

进犯践诺指示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会领受的蕴蓄投票系统：上海证券交往所激动大集蕴蓄投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次激动大会所领受的表决口头是现场投票和蕴蓄投票相献媚的口头 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蕴蓄投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券交往所激动大集蕴蓄投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—次序运作》等关联规矩践诺 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往汇报书（草案）（革新稿）》相配提要的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧钞票重组贬责倡导》第十三条规矩的重组上市的议案（革新稿）

三、激动大会投票留神事项 - 本公司激动通过上海证券交往所激动大集蕴蓄投票系统利用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可利用的表决权数目是其名下一说念激动账户所抓筹商类别平凡股和筹商品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所蕴蓄投票平台或其他口头类似进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对总计议案均表决好意思满才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主激动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、激动授权委派书、激出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的生意派司复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关联证券公司加盖公章的生意派司、证券账户评释相配向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和讨论口头参见“六、其他事项之本次会议讨论口头”。 - 激动可领受传真或信函的口头进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明讨论电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议讨论口头： - 讨论东说念主：任顺英 - 讨论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为利用表决权。

委派东说念主抓平凡股数： 委派东说念主抓优先股数： 委派东说念主激动账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往汇报书（草案）（革新稿）》相配提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧钞票重组贬责倡导》第十三条规矩的重组上市的议案（革新稿） | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。