股票行情如何解读 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知施行撮要

发布日期：2024-11-28 06:50    点击次数：117

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何邪恶纪录、误导性说明大撮要紧遗漏，并对其施行的真确性、准确性和齐备性承担法律牵累。

遑急施行领导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采取的积聚投票系统：上海证券往复所鼓舞大积齐集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓舞大会所采取的表决方式是现场投票和积聚投票相皆集的方式 - 现场会议召开的日历、时分和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积聚投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往复所鼓舞大积齐集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步地：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等辩论规矩实行 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转念公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏凯条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往复决策转念不组成要紧转念的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（改良稿）》过甚撮要的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧金钱重组惩处见解》第十三条规矩的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓舞大会投票防御事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往复所鼓舞大积齐集投票系统利用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可利用的表决权数目是其名下统统鼓舞账户所捏研讨类别等闲股和研讨品种优先股的数目总额。 - 消失表决权通过现场、本所积聚投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对统统议案均表决杀青才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面方式寄予代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记递次 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓舞授权寄予书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的生意牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户说明注解过甚向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和辩论方式参见“六、其他事项之本次会议辩论方式”。 - 鼓舞可采取传真或信函的方式进行登记（需提供辩论证件复印件），传真或信函以登记时安分公司收到为准，并请在传真或信函上注明辩论电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论方式： - 辩论东说念主：任顺英 - 辩论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为利用表决权。

寄予东说念主捏等闲股数： 寄予东说念主捏优先股数： 寄予东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转念公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏凯条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策转念不组成要紧转念的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答回信（草案）（改良稿）》过甚撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧金钱重组惩处见解》第十三条规矩的重组上市的议案（改良稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。